Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Mundo 26.11.2023
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, está solicitando a un juez de Estados Unidos que le permita regresar a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) antes de su sentencia por violar los requisitos de lavado de dinero. Los abogados de Zhao han presentado una solicitud al juez del Distrito de Estados Unidos, Richard Jones, en Seattle, para mantener las condiciones de fianza que le permitirían abandonar Estados Unidos mientras espera la sentencia. Zhao, ciudadano de los EAU y Canadá, renunció como CEO de Binance después de declararse culpable de causar el fracaso del intercambio global de criptomonedas en mantener un programa efectivo de prevención del lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Binance de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, y de no informar sobre más de 100,000 transacciones sospechosas relacionadas con grupos terroristas designados. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Binance acordó pagar más de $4.3 mil millones y Zhao aceptó pagar una multa de $150 millones a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Los fiscales han declarado que Zhao podría enfrentar hasta 18 meses de prisión. Sin embargo, el Departamento de Justicia solicita que se reviertan las condiciones de fianza de Zhao para evitar que regrese a los EAU, citando preocupaciones sobre su posible riesgo de fuga y la falta de un tratado de extradición entre Estados Unidos y los EAU.
Los abogados defensores de Zhao argumentan que ha demostrado su compromiso de aceptar la responsabilidad por sus acciones al aceptar un paquete de fianza sustancial y venir voluntariamente a Estados Unidos. Permitirle regresar a los EAU le permitiría cuidar de su familia y prepararse para su sentencia. Sin embargo, el Departamento de Justicia considera que la decisión de permitir que Zhao permanezca en libertad antes de la sentencia es excepcional, ya que normalmente detiene a los acusados en circunstancias similares. Se espera que el juez tome una decisión sobre el asunto pronto.
En un giro inesperado de los acontecimientos, el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, está buscando permiso para abandonar Estados Unidos antes de su sentencia por violar los requisitos de prevención del lavado de dinero. Sus abogados han instado a un juez a rechazar la solicitud del Departamento de Justicia de prohibirle regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos hasta su sentencia. Zhao, ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, renunció a su cargo en Binance después de declararse culpable de causar el fracaso del intercambio de criptomonedas en mantener un programa efectivo de prevención del lavado de dinero.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado a Binance de violar las leyes de prevención del lavado de dinero y sanciones, alegando que no informó sobre transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Binance acordó pagar miles de millones de dólares y Zhao aceptó pagar una multa de $150 millones. Los fiscales han indicado que Zhao podría enfrentar hasta 18 meses de prisión. El Departamento de Justicia está preocupado por el posible riesgo de fuga de Zhao, dada su gran riqueza y la ausencia de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos.
El equipo de defensa de Zhao ha contrarrestado estas preocupaciones resaltando su cooperación, incluida su aceptación de un paquete de fianza sustancial y su disposición a venir voluntariamente a Estados Unidos. Permitirle regresar a los Emiratos Árabes Unidos le permitiría cumplir con sus obligaciones familiares y prepararse para su sentencia. Sin embargo, el Departamento de Justicia considera que la decisión de permitir que Zhao permanezca en libertad antes de la sentencia es excepcional, ya que normalmente se detiene a los acusados en situaciones similares. Se espera con ansias la decisión del juez sobre este asunto.
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