Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Mundo 24.11.2023
El ex funcionario de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), John Reed Stark, ha realizado recientemente fuertes acusaciones contra el intercambio de criptomonedas Binance y su CEO, Changpeng Zhao (CZ). Stark afirma que las presuntas violaciones criminales de Binance van mucho más allá de simplemente "estafas y trucos" e involucran asuntos serios como terrorismo, asesinato y abuso sexual infantil. Critica los intentos de lo que él llama el "Gran Cartel de las Criptomonedas" de minimizar la importancia de las persecuciones del Departamento de Justicia (DOJ), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Uno de los puntos principales de Stark es que Binance no ha implementado programas adecuados para prevenir e informar sobre transacciones sospechosas que involucren a terroristas, atacantes de ransomware, lavadores de dinero y otros delincuentes. Menciona específicamente el presunto fallo del intercambio en identificar e informar sobre transacciones asociadas con organizaciones terroristas como Al Qaeda, ISIS, las Brigadas Al-Qassam de Hamas y la Yihad Islámica Palestina (PIJ). Stark también acusa a Binance de permitir que actores ilícitos realicen transacciones libremente en su plataforma, incluidas aquellas que involucran material de explotación sexual infantil y mercados de la darknet.
Además, Stark afirma que Binance no informó sobre más de 100,000 transacciones sospechosas, incluidas aquellas relacionadas con ataques de ransomware, financiamiento terrorista y actividades ilícitas en la darknet. Sugiere que la gravedad de estas presuntas violaciones se demuestra por el pago masivo de $4.3 mil millones que Binance tuvo que hacer al gobierno de Estados Unidos. Stark cree que este acuerdo refleja la naturaleza atroz de la conducta de Binance, el alto volumen de sus transacciones y la participación de la alta dirección. En resumen, los comentarios de Stark pintan un panorama perturbador de Binance como una empresa criminal global responsable de una serie de actividades ilegales.
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