Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Mundo 24.11.2023
Tormenta regulatoria: Binance sacudida por sanciones sin precedentes
El mundo de las criptomonedas está en frenesí mientras Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, se enfrenta a una ola de sanciones que han establecido nuevos estándares en la aplicación de regulaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC), han impuesto sanciones por un total de asombrosos 4.300 millones de dólares a Binance.
Estas sanciones incluyen multas civiles récord, con 3.400 millones de dólares asignados a FinCEN por violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y otros 968 millones de dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros por violaciones de las leyes estadounidenses de sanciones. Superando las multas anteriores impuestas a importantes instituciones financieras, estas sanciones enfatizan la gravedad de la acción regulatoria contra Binance.
En un giro impactante de los acontecimientos, el Director Ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, ha renunciado y se ha declarado culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Este acontecimiento marca la primera vez que un director de cumplimiento normativo, Samuel Lim, enfrenta cargos de responsabilidad personal en el sector de las criptomonedas. El caso de Binance sirve como un estudio de caso significativo en el panorama en constante evolución de los programas de cumplimiento normativo de criptomonedas.
Como parte del acuerdo con FinCEN, Binance debe contar con un monitor de cumplimiento independiente durante los próximos cinco años. Este requisito sin precedentes destaca una nueva era de supervisión regulatoria en el sector de las criptomonedas. El monitor desempeñará un papel crucial en garantizar el cumplimiento de Binance con los cambios necesarios, representando un alejamiento de los enfoques regulatorios tradicionales.
Las consecuencias de los desafíos regulatorios de Binance han resultado en un cambio notable en las reservas de Bitcoin. Los datos de CryptoQuant muestran que Bitcoin está fluyendo desde Binance hacia Coinbase, con un aumento de aproximadamente 12.000 BTC en las reservas de Coinbase mientras que Binance experimenta una disminución de 5.000 BTC. Estas salidas minoristas de Binance reflejan las preocupaciones del mercado sobre el estado regulatorio del intercambio.
Los analistas especulan que el reciente acuerdo de Binance podría ser la fuerza impulsora detrás de la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado. La anticipación de la aprobación de un ETF ha provocado movimientos estratégicos, con inversores institucionales retirándose de Coinbase. La creciente adhesión de la industria a las reglas financieras tradicionales, evidente en el acuerdo de Binance, ha elevado las expectativas de un ETF de Bitcoin al contado, potencialmente remodelando el mercado de criptomonedas.
Además, la disminución de las reservas de intercambio a lo largo del año, que tradicionalmente se veía como una señal positiva, ahora coincide con un cambio en el comportamiento de los inversores. Después del colapso de FTX, la confianza en los intercambios centralizados ha disminuido, lo que lleva a los inversores a diversificar sus tenencias lejos de tales intercambios. Este cambio representa un cambio profundo en la dinámica de confianza dentro del panorama de las criptomonedas. Con estos desafíos regulatorios, el futuro de Binance y su posición en el mundo de las criptomonedas sigue siendo incierto.
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